600881 : 亚泰集团2013年度股东大会会议文件_交易所公告_市场

  吉 林亚泰(团体)分配分配限制公司

  2 01 3 年度 使共同著作大会

  会 议 文 件

  吉林亚泰(团体)分配分配限制公司

  2013 年度使共同著作大会

  议 程 表

  时 间:现场相遇时期为 2014 年 6 月 17 日午后 1 时 30 分;

  方法开票时期 2014 年 6 月 17 日午前 9:30-11:30,

  午后 1:00-3:00。

  序号 内 容

  颁布现场分担人数及成效,宣告参与相遇

  的董事、监事、初级主管参谋和款待 vi.作客

  思索公司 2013 董事会年度公报

  思索公司 2013 年度孤独董事泄漏

  思索公司 2013 中西部及东部各州的县议会年报

  思索公司 2013 年度财务决算泄漏

  思索公司 2014 年度财务预算泄漏

  思索公司 2013 年度盈余分派一块地

  思索公司 2013 年度公报及其摘要

  产生着的利辛记述公司改制的深思熟虑

  为公司 2014 年度财务和救济院内的控审计机构的清单

  产生着的运用COMP发行中期票据的清单的深思熟虑

  产生着的为公司融资做准备融资的深思熟虑

  包管打手势

  从容继续吉林亚泰鼎鹿巩固分配限制公司在吉林银

  (1) 长春开账户分配分配限制公司东胜分支形成敷流体

  款做准备担包管打手势

  产生着的继续助长吉林亚泰印度巩固限制约定公司被开展的状态的深思熟虑

  (2) 分配分配限制公司吉林分支形成敷流体

  款做准备担包管打手势

  Ltd蓝海泉洲水城(天津)开展分配限制公司的深思熟虑

  (3) 分配分配限制公司做准备的融资许可证

  案

  使共同著作演讲

  开票决议前述的请求

  休会期 5 分钟,计票

  现场开票归结为公报

  休会期

  在网上开票的归结为接近末期的,使共同著作最大的重要和公报

  现场开票和在线开票的结成开票归结为。

  顾问朗读使共同著作大会起监督作用的

  宣告使共同著作大会决议

  宣告相遇得出结论

  宣告现场参与人数和

  相遇无效性,宣告列席人数

  会的董事、监事和初级主管参谋

  官客

  亚泰团体 2013 年度使共同著作大会

  相遇纵列经过

  吉林亚泰(团体)分配分配限制公司

  2013 董事会年度公报

  2013 年,董事会笔直的按照公司条例做事。、《公司条例》

  董事相遇事正规军让步的函数,积极的举行使共同著作大会

  使突出使分解,使共同著作大会担保,普遍的主管,学问方针决策,经纪

  主管、使突出入伙、本钱运营等派遣稳步助长,变卖大众

  分区规范操控,相干固定的情侣开展。

  一、2013 年度派遣上升

  (1)操控必须先具备的

  2013 年,面临复杂的微观合算的叙事诗和逐日暴力引起的的竞赛

  农家事实情感,公司僵持产量公司。、推销产量的主线,不

  深化特点机构调停,使尽可能无效主管以图案装饰,公司主管取等等不乱。

  开展,根本取得各项事情派遣。,变卖布局四或五的目的

  该规范使沉淀了根底。。

  1、亚泰主管以图案装饰更远地优秀的

  粉底方针决策资历、 产生着的社区的深思熟虑,

  2013 年, 主管普遍的、

  公司不息助长TH的优秀的和举行,经过清楚主管

  理约定和权利,产业入伙公司经纪资历不息高处,公司直率

  主管的倡议和倡议开端足够的的清偿和清偿。,亚泰主管

  以图案装饰更具生机和生机。。

  战术主管,优秀的十五我组成的橄榄球队年开展布局纲领。,按生活指数调停将来

  开展方向与常规路线;机构主管,更远地廓清了三等舱主管打手势。

  营办机构被开展的状态的重要的和规范,该零碎全部学问有理。;企

  业务和业务以图案装饰先前使尽可能无效和晋级。;粉底张贴、一节俭的管理人,一作记号。

  重要的,职员派遣手册的使尽可能无效与改良,公司主管与职员派遣

  全部规范化。

  布局主管,日报社的机构和目录都受胎改良。,营造一估计、

  公司日常调停例会零碎;公司每周举行、旬,半个月的产业,集

  某团体公司月合算的柔韧的辨析;绍介了评分机制。,激化了

  试场与现钞;调停年度事情一块地系统。,使尽可能无效主管函数。

  作业目录,编制了家具主持人岗位约定书。,使一块地主管零碎全部无效地。

  学问性、可行性与分镜头电影剧本。

  2、本钱运营的明显实现预期的结果

  2013 年,经过本钱运营,使尽可能无效资源配置机构。,扩

  产业大尺度;金融本钱与特点本钱的相须,入伙进项显

  著举。

  公司继续增殖入伙和股权主管。,吉林开账户股权,

  养育入伙费用;增强的力量西南纸主管。,大举推进

  事情构象转变,高处西南纸的结清资历。

  使柔韧的辽宁华北巩固。、交通巩固、黑牛沟采石与亚龙湾

  公司股权收买;变卖亚泰选煤集市与海南雅州渔港D

  权的让;取得宝龙山煤炭产业增加分配派遣。。经过使突出本钱运营,

  使柔韧的基金,增强的力量特点开展的内活泼力。

  3、稳步助长工程被开展的状态

  公司使尽可能无效了使突出入伙主管机制。,以入伙进项为引起,

  笔直的家具使突出三号球棒实验主管规范;超前驾驶员的、

  惠顾登机审读、预先评价重要的,经过使突出在线显示屏,对

  使突出举行取得两个一审,无效抓不到使突出入伙风险,提

  养育入伙费用。

  4、队伍被开展的状态不息深化

  粉底身体素质、智能、巧妙锻炼规范,公司分专业、

  混合物别、优秀的了人力资源布局的三个等级。;增强的力量各等级和典型

  参谋的耕作,积极的改革工钱分派机制,一线职员和键岗位

  位斜面,岗位评价机制的举行、日班零用钱、工钱与本钱挂钩

  薪酬分派办法如诊察,足够的调换一线职员的积极的性。。

  (二)财务状况

  使夭折 2013 年 12 月 31 日,公司的总资产为 488 亿元,

  到去岁岁暮年终养育 56 亿元,增长 13%;约定总钱为 368 亿元,

  到去岁岁暮年终养育 51 亿元,增长 16%;净资产为 120 亿元,比

  去岁岁暮年终养育 4 亿元,增长 3%,属于证券上市的公司使共同著作。

  净资产为 80 亿元,根本上和去岁岁暮年终类似于。;小半使共同著作权益 40

  亿元,到去岁岁暮年终养育 4 亿元。2013 年,公司营业费用

  134 亿元,比头年养育 18 亿元,增长 16%;营业盈余

  亿元,比去岁少 亿元,节食 39%;净盈余 亿

  元,比去岁少 亿元,节食 53%,属于公共推销。

  使共同著作净盈余为 亿元,比去岁少 亿元,降

  低 45%。2013 年 12 月 31 日,该公司的资产约定率为 ,

  到去岁岁暮年终养育 个百分点;每股净资产 元/股。

  (三)入伙影响

  1、募集资产的运用

  泄漏期内,缺乏一家公司筹集资产。。

  2、非募集资产的运用

  2013年,经公司使共同著作大会、董事会、首席家具官办公楼授权,

  科尔沁右翼中宝龙山金田矿业分配限制公司、吉林亚泰

  团体建材入伙分配限制公司、亚泰团体沈阳建材分配限制公司、天津

  亚泰兰海入伙分配限制公司已变卖本钱增量。,继续接球三亚蓝海亚。

  朝北的龙湾开门分配限制公司。

  (四)公司管理

  泄漏期内,公司可以笔直的恪守公司条例。、《纸法》、

  金科玉律的需要量,如《上市引路》,不息优秀的公司条例

  人的管理机构,董事、监事和初级主管参谋分担纸接管机关

  布局的耕作,更远地增强的力量廉洁自律。、勤勤恳恳自发,能

  粉底上海纸买卖所上市的有关正规军,真实、

  独特的、直接地、即时实行通讯外观工作,公司管理的实数影响

  这种影响契合奇纳SE所发行物的普遍的性纵列。

  零件需要量。

  泄漏期内,公司修正了内情通讯签到方法。,

  内情通讯主管、内情通讯徘徊、内情通讯徘徊、

  内情通讯、内情纵列和归档顺序先前修正。,维修了

  通讯外观射中靶子集市重要的,警觉内情买卖。。

  (五)使共同著作大会决议的家具影响

  2013 年,董事会按照公司条例做事。

  正规军,笔直的家具使共同著作大会的各使突出使分解,仔细抬出去使共同著作大会

  把从一人转让给另一人事项。

  二、2014 年派遣一块地

  2014 这是党的第十八届姓第三次全会人

  吐艳年,迂回地改革保险单的出场将出示新的合算的开展

  的生机,为公司的开展产量新的顺风。。2014 年,是亚泰团体

  高处结清资历、键岁放慢开展前进,公司将足够的起功能。

  资源优势、上胶料优势、人才优势,继续力争上游、推销创

  支柱,深化调停,鲁莽改革,听起来派遣,片面改良派遣

  弥撒曲、派遣资历,推进公司主管迈上新台阶。2014 年,

  公司一块地费用 149 亿元,营业本钱 113 亿元,归属于上

  某市属公司使共同著作净盈余 亿元。

  (1)公司经纪的指挥思惟

  以十五我组成的橄榄球队年开展布局为指挥,鉴于四或五布局根底,积

  足够的发扬公司文化主管的引起功能,使尽可能无效和优秀的方法系统,助长

  三等舱主管工作机构的举行;深化特点机构调停,继续改良事情

  业以图案装饰,高处公司的倡议和结清资历,发扬公司引起功能

  引起竞赛力,增强的力量内生开展动力;增殖科学技术入伙,助长技术改革

  新;增强的力量工作组被开展的状态,高处四队的综合素质和家具力;

  优秀的激起机制,高处职员的积极的性和倡议;勤俭节约

  经纪、硬盈余,片面高处经纪主管的弥撒曲和资历,变得反而更合算的

  效益,确保2014个事情目的足以变卖。。

  (二)主管基调

  1、片面助长公司文化被开展的状态,助长软力度开展

  公司将不息富产的公司文化的外延,发扬公司文化主管功能

  功能,夯实公司开展根底;珍视职员的才智,增强的力量职员队伍被开展的状态

  产量力,激起职员的积极的精力,引起职员分担主管,作为一家公司共同著作

  可继续开展做准备了无效地的内在动力。。

  公司将增强的力量十五我组成的橄榄球队年开展一块地的指挥派遣。

  用,不息富产的和优秀的团体、特点、公司开展布局,确保操控

  主管的分镜头电影剧本、不乱性与产量性;更远地使尽可能无效三等舱主管

  工作机构系统,清楚的主管体制、主管函数和主管规范;

  增强的力量职员派遣手册在实数派遣射中靶子家用电器,举根本主管用水

  平;片面家具各级主持人的派遣日志和派遣一块地。,严厉地、

  细、实数是规范。,仔细修改派遣作风,高处家具力。

  公司将继续锻造车间铭刻于公司。、铭刻于产生与铭刻于推销,发扬

  业务以图案装饰在举竞赛力射中靶子功能、满足需要取食者的角色、沙化推销

  的功能、高处结清资历的功能,增强的力量公司和产生的推销化

  情感力与话语权利;详述良好的公司文化,宣扬产生特点,驾驶员的

  关怀亚泰取食者、相信Ya Tai,高处推销占有率和合算的效益

  益。

  2、坚决积极性,片面举行各项事情一块地

  2014 年,公司将承当年度约定书和家具主持人函。

  为根据,精制和使分解业务一块地;按照键派遣、基调

  主管‖的重要的,容易看懂的的举行一块地,开门为吸引经济评价而饲养receiver 收音机,及

  时调停;更远地增强的力量对目标的调查和重新调整。,急切地寻求一块地

  仍然在的成绩的举行,矿业公司养育盈余;实在增强的力量工程、

  物质推销、招、招标、价钱、应收票据归功于、费及如此等等特殊使突出

  一块地举行审计,确保必须事情柔韧的按规范家具。

  营,监视制约。

  3、更远地增强的力量推销改革,增殖推销营销入伙

  公司将增强的力量推销通讯的搜集。,内部事实相信的片面掌握

  息,通讯现实、可行性、可信赖估计与辨析,提

  助长快反应和方针决策,以适应不同情况推销多种经营。;足够的运用方法

  引导,详述公司、产生通讯详述引导,经过继续营销概论

  传,举产生铭刻于评价和推销情感力;积极的运用电子业务营地

  销台,实际情形、药物、经商和产业为突破口,变卖营销以图案装饰

  改革;停下和举行差同化营销鼓动保险单和SALA,

  足够的鼓动营销工作组、营销机关生机,调换营销参谋产量力,

  反作用的工作组评价。

  4、高处实质使安全主管程度,片面助长片面弥撒曲主管

  公司将坚固地营造起来。 ―保使安全、 那就是支持本身。,

  保弥撒曲,

  仔细抬出去片面使安全主管约定制,变卖使安全主管的全指引航线

  可上升。以防控为引起,营造使安全主管三等舱评价系统,

  联系产业、公司性质,完成或结束使防火、食品、化学品、冒险的事货物、

  易燃物主管,增强的力量冒险的事部位、基调部位、键环节一场

  监视管控。

  公司将大举概论产生。、满足需要、派遣弥撒曲是完整性的引起。

  在表面工作弥撒曲主管的规范化,不息健全和使尽可能无效三等舱弥撒曲主管体

  系,实在变得反而更合算的效益和派遣资历。产生弥撒曲主管,严

  判例家具国、产业弥撒曲规范,从源头到起点,举行弥撒曲

  测全指引航线、全向、所有的把持,变卖产生弥撒曲上升。在服

  务弥撒曲主管上,确立采购员首次察觉,增强的力量满足需要巧妙锻炼,

  高处满足需要程度;仔细实行弥撒曲接纳方法,客户基本的条件快receiver 收音机

  成绩,一流的满足需要弥撒曲,锻造车间铭刻于公司、铭刻于推销。

  5、增强的力量使突出主管,高处使突出入伙进项程度

  更远地增强的力量使突出三审、一控、迂回地主管规范,在

  包管派遣弥撒曲的基本的的,高处每个环节审计的资历;笔直的的使突出被开展的状态

  设布局主管,各估计、公司开创使突出部。,建工作组、建系统、

  定规范,另一使突出;笔直的的使突出被开展的状态设指引航线主管,粉底可行性研究泄漏,

  精炼工程时期结节,笔直的建设项目总费用复核与弥撒曲把持。温床所有权产

  温床重新组织派遣将开端增强的力量。、二级使突出开门、三等舱温床储备

  布局调停派遣,高处实际情形使突出周转猛冲和结清资历。

  6、笔直的把持费,本钱主管效益

  僵持勤俭节约、硬盈余‖的思惟,更远地增强的力量

  本察觉。公司最小记述单位与最小终结器

  目的推销很快接受,经过极度的职员、全向、全指引航线本钱把持,努

  力增收节支、减产降耗;改革技术,高处机械化用水

  平,更远地使尽可能无效岗位婚配规范,高处劳动捏造率,增加失业

  本钱和费费用;使尽可能无效推销引导,发扬区域化主管优势,择

  卓绝营造一世纪一次的战术研究员职位,推销本钱最少的,举

  推销弥撒曲;混合物、不同等级推销规范的决定,放慢库存和弃置不顾资产

  捏造和去除率,零库存附属物。

  2014 年,国家的双目并用的的的开端。,美国的改革与改革

  产量机遇,为开展做准备平台。,见解多种经营、变奏曲正规军,亚泰

  团体极度的职员将僵持不懈地僵持力争上游人。、锐意力争上游

  人,僵持英明主管、改革开展,在公司使共同著作大会、董事会

  的领袖下,献身,稳扎稳打地取得各项派遣,

  满额超额取得 2014 年度经纪目标,亚泰团体的改革、

  创利、奉献时运!

  本泄漏参考极度的使共同著作从容。。

  二 O 6月14日第十七

  亚泰团体 2013 年度使共同著作大会

  两份相遇纵列

  吉林亚泰(团体)分配分配限制公司

  2013 年度孤独董事泄漏

  2013 年,作为亚泰团体的孤独董事,we的所有格形式笔直的依照准许

  产生着的营造L公司孤独董事方法的指挥视图

  、 、

  孤独董事派遣方法、孤独董事年度公报派遣方法及如此等等中间定位事项

  正规军的需要量,积极的实行函数,现将 2013 年度履职影响泄漏

  如次:

  一、孤独董事的根本影响

  张德林,男,1941 年 6 出现月,本学问历,合算的学兴旺的晚期,

  中共党员。任长春市演示内阁办公厅副局长、内阁副秘书长

  总干事办公楼、内阁秘书长、中共长春常务任命、宣扬部

  辅助、长春市演示内阁常务任命副头部。如今就退职吧。,为吉

  林亚泰(团体)分配限制约定公司孤独董事。

  刘长生,男,1948 年 5 出现月,大学本科,初级合算的师,

  中共党员。曾任吉林省一块地任命副局长、处长、副头部、

  吉林省演示内阁副秘书长长。如今就退职吧。,吉林亚泰

  分配分配限制公司团体孤独董事。

  张俊西安,男,1949 年 9 出现月,合算的学硕士,中共党员。

  德惠县前地方次级长官、农安县地方次级长官、常务地方次级长官、县委副秘书

  记、县长、县委秘书、长春市门口的擦鞋垫局长。如今离开。

  作岗位,吉林亚泰(团体)分配限制约定公司孤独董事。

  杜婕,女,1955 年 7 出现月,博士,兴旺的晚期,民进党会员,

  第十一届全国演示代表大会。曾任吉林商业专科学校教员。、吉

  林大学记述学院、主管系教员,吉林大学如今主持合算的。

  系教员、吉林亚泰(团体)分配限制约定公司孤独董事。

  高志昌,男,1947 年 2 出现月,两年制专科学校学历,初级记述师,

  中共党员。曾任吉林省首次肉体美公司副总统记述师、总记述师、

  吉林易建团体分配限制公司副家具主持人、常务副家具主持人、吉林建

  实业团体分配限制公司董事。、副总统裁,眼前,吉琳亚泰(团体)分配。

  限制约定公司孤独董事。

  公司的孤独董事不有效少许公司或公司的董事会会员。

  如此等等业务,与公司、公司大使共同著作、实数把持人与公司

  有厉害相干的单位或许我不得参与言之有理看法。

  的相干。

  二、孤独董事年度业绩

  (1)列席使共同著作大会、董事会影响

  孤独董事 泄漏期内应出 亲自出现 付托出 缺省 是延续两遍吗? 使共同著作大会

  姓名 董事会相遇次数 坐次数 坐次数 次数 亲自出现席相遇 列坐次数

  张德林 否

  15 14 1 0

  刘长生 否

  15 14 1 0

  张俊西安 否

  15 15 0 0

  杜 婕 否

  15 13 2 0

  高志昌 否

  15 15 0 0

  (二)孤独董事的业绩

  2013 年,公司用电话供传阅的 15 草屋相遇,从容按期泄漏

  告、发行非结束转向东方约定融资器、发行短期融资券、发行

  中期票据、收买吉林开账户股权、哈尔滨三岭巩固分配限制实用

  权、转变经纪权与姓的被开展的状态权

  公司信任许可证等事项。,孤独董事可以仔细思索董事。

  杂多的打手势,粉底专门知识和经历,对公司的建议和建议。

  2013 年,孤独董事开票合同书董事会相遇上的清单。

  票。

  2013 年,孤独董事献身于财务和救济院内的控审计机构、对

  发行物了外面许可证的孤独视图。。

  (三)董事会特殊任命的派遣

  粉底奇纳纸监视主管任命、上海纸买卖所的有关正规军,公司董

  言之有理了第四特殊任命。:战术任命、审计任命、

  举起任命、薪酬与诊察任命,并停下了相符合的专业任命会员。

  会的举行细则,不计战术任命,董事会的如此等等会员是孤独董事。

  他们射中靶子显得庞大使用董事。。

  2013 年,粉底专业任命的举行细则,专业任命

  会员国将可以举行接管。、无效派遣,孤独董事仔细实行函数,

  公司规范运作、董事会在学问方针决策中起着积极的的功能。。

  (四)现场调查及公司相配孤独董事派遣的影响

  泄漏期内,每个孤独董事对公司举行真是调查。,现场

  心得了公司各估计捏造、经纪影响;孤独董事与公共相干

  初级主管参谋和审计机构包含包起来。,即时吸引公司分量

  伟大事件使发展、财务与救济院内的风险把持,主公司主管

  营动力学,关怀内部事实与推销多种经营,为公司的经纪和开展

  盗用的建议和建议。

  编制年度公报,孤独董事听取了公司的主管。

  伟大事件叙事诗与使发展泄漏,注册记述师举行审计。

  晤面会,泄漏期审计一块地、风险判别、年度审计基调

  沟通成绩。。

  三、孤独董事年度关怀事项

  (1)关系方买卖

  公司用桩支撑分店——吉林亚泰团体在M楼入伙

  2013 年,

  这家公司买下了这家公司。 CRH 奇纳入伙公司在哈尔滨必须三脊水

  克莱分配限制公司(以下缩写三岭巩固),鉴于 CRH 奇纳东

  朝北的巩固入伙分配限制公司必须吉林亚泰团体建材分配限制公司

  26%股权,三垄巩固集市销售商 CRH 奇纳入伙分配限制公司

  与 CRH 奇纳西南巩固入伙分配限制公司同受 CRH 公司把持,因

  此按照上海纸买卖所的中间定位正规军,这次买卖形状关系交

  易。

  孤独董事以为:此次股权收买契合亚泰团体建材特点发

  展布局,冲向亚泰团体资产、资源的使尽可能无效配臵,更远地做

  增强的力量主营事情。买卖价钱反作用的集市性。、公允性,未受损公司

  使共同著作使加入。董事会从容顺序契合中间定位法律正规军。、法规的正规军。

  (二)外面许可证与本钱使从事

  1、外面许可证影响

  泄漏期内,公司缺乏资产对证券上市的公司及关系方举行接管。

  违背许可证上市供传阅的射中靶子几个成绩

  况。使夭折 2013 年 12 月 31 日,公司内部用桩支撑与用桩支撑使共同著作

  聚成岩的是 1,110,685 万元,记述公司 2013 年 12 月 31 每日实验

  计净资产的 92%,带着对用桩支撑分店许可证钱为 1,060,685

  万元,记述公司 2013 年 12 月 31 每日实验计净资产的 88%;对

  用桩支撑分店在更远处的其它许可证钱为 50,000 万元,记述公司 2013

  年 12 月 31 每日实验计净资产的 4%。

  2、资产使从事影响

  2013 年 10 月 16 日,公司外观了《产生着的关系方相干事情

  的公报》(具体目录详见《上海纸报》、《奇纳纸报》、

  《纸时报》和《纸日报》),确信长春吉盛入伙限制责

  任公司、长春长泰高温经纪分配限制公司为公司的关系大肚子,按

  照《上海纸买卖所证券上市正规军》的中间定位正规军,公司与长

  春吉盛入伙限制约定公司、长春长泰高温经纪分配限制公司产生

  的买卖形状关系买卖。

  2013 年,公司与吉盛入伙产生资产往还总计达

  264,667, 元,使夭折 2013 年 12 月 31 日,公司欠吉盛投

  资往还天平为 33,130, 元;与长泰高温共产生资产往

  来 2,014,128, 元,使夭折 2013 年 12 月 31 日,公司对长

  泰高温往还无天平。

  (三)募集基金的运用影响

  泄漏期内,公司无运用募集资产的影响。

  (四)初级主管参谋举起而且薪酬影响

  经公司 2013 年 8 月 23 日和 9 月 12 日召集的 2013 年第

  一次暂时中西部及东部各州的县议会和 2013 年第二次暂时使共同著作大会从容经过,

  补充了公司第九届中西部及东部各州的县议会监事。2013 年 9 月 12 日,公司召

  开了 2013 年第二次暂时中西部及东部各州的县议会,挑出了公司第九届中西部及东部各州的县议会

  副主席。泄漏期内,董事会薪酬与诊察任命对公司初级管

  理参谋 2013 年度的薪酬举行了复核,确实与实数发给影响

  分歧。

  (五)业绩预告及业绩快报影响

  泄漏期内,公司未发行物业绩预告或业绩快报。

  (六)聘用记述公司影响

  经公司第九届第七次董事会及 2012 年度使共同著作大会从容

  经过,公司重新打开利辛记述公司(特殊普通打伙儿公司)

  2013 年度财务和救济院内的控审计机构。

  孤独董事以为:利辛记述公司(特殊普通打伙儿制)

  家具纸、将来的经纪资历,富产的的实践经历,信誉度高,

  它为公司做准备了 2012 年度财务和救济院内的把持审计顺序,可以充电

  分工与公司管理、孤独董事、董事会审计任命沟通,

  笔直的按照需要量家具独特的的审计顺序,

  吸引足够的的审计起监督作用的,做得反而更。 2012 年度审计派遣。

  为了包含公司审计派遣的分镜头电影剧本、高效性,合同书续聘立信记述

  司(特殊普通打伙儿)公司 2013 年度财务和救济院内的把持

  审计机构,失业最后期限为岁。。

  (七)现钞股息和如此等等入伙者的进项

  2013 年 5 月 10 日,公司 2012 年度大会从容了。

  《公司 2012 年度盈余分派一块地》,公司到 2012 年 12 月 31

  每日总本钱 1,894,732,058 股为基数,向极度的使共同著作每 10 股派发

  现钞分配金 元(含税) 合计派一下子看到钞分配金 189,473,

  ,

  元。2013 年 6 月 28 日,公司举行了 2012 年度盈余分派一块地。

  孤独董事以为:公司 2012 年度盈余分派一块地契合《公

  司法》、《公司条例》而且纸接管机关的中间定位正规军,契合

  公司的实数影响,合同书公司 2012 年度盈余分派一块地。

  (八)公司及使共同著作接纳实行影响

  2012 年,公司向西南纸签字了《产生着的题词西南纸股

  份分配限制公司新增分配自动地锁定的接纳函》、《产生着的制止同性

  竞赛的阐明和接纳》、《产生着的增加及普遍的关系买卖的接纳》

  和《产生着的制止使从事资产的接纳函》。

  泄漏期内,公司均恪守了前述的接纳,未产生违背前述的承

  诺的影响。

  (九)通讯外观的家具影响

  2013 年,公司共发行物按期泄漏 4 份、暂时公报 54 份。

  公司外面通讯外观均实行了基本的的救济院内的审批顺序,通讯外观

  的目录真实、独特的、直接地,未发仍然在的在少许虚伪记载、给错误的劝告

  性演出或许伟大垂下的影响。

  (十)救济院内的把持的家具影响

  泄漏期内,孤独董事对公司救济院内的把持的影响举行了仔细

  的将一军,审读了《公司 2012 年度救济院内的把持评价泄漏》,独

  立董事以为公司救济院内的把持评价泄漏言之有理、真真是反作用的了公司

  救济院内的把持的实数影响,公司营造了相对地优秀的的救济院内的把持体

  系,并能开端无效地家具。

  (十一)董事会及专业任命员会的运作影响

  董事会及专业任命员会可以笔直的恪守奇纳证监会、

  上海纸买卖所的中间定位正规军,泄漏期内共召集董事会相遇 15

  次,专业任命对公司审计派遣、初级主管参谋薪酬等影响

  举行了从容,积极的实行了董事会及专业任命的函数。

  (十二)其它事项

  1、泄漏期内,孤独董事未建议召集董事会;

  2、泄漏期内,孤独董事未对董事相遇案赠送意见不同;

  3、泄漏期内,孤独董事未孤独利用内部审计机构和咨

  询机构。

  四、总体评价和建议

  2013 年,入席孤独董事可以笔直的按照纸接管机关的相

  关正规军和《公司条例》、孤独董事派遣方法、《孤独董

  事年报派遣方法》等公司各项主管方法的需要量,积极的参与股

  东大会、董事会,仔细从容各项清单,赠送有理建议并宣布

  孤独视图,恪尽职守,刻苦的尽职,足够的发扬了孤独董事的作

  用,实在维修了公司使加入和中小使共同著作的法定权益。

  2014 年,孤独董事将继续根据心细、仔细、刻苦的、准

  的重要的,仔细实行孤独董事函数,更远地发扬孤独董事的作

  用,维修极度的使共同著作特殊是中小使共同著作的法定权益。

  本泄漏参考极度的使共同著作从容。。

  孤独董事:张德林、刘长生、张俊西安

  杜婕、高志昌

  二 O 6月14日第十七

  亚泰团体 2013 年度使共同著作大会

  相遇纵列之三

  吉林亚泰(团体)分配分配限制公司

  2013 中西部及东部各州的县议会年报

  2013 年,公司中西部及东部各州的县议会粉底《公司条例》和《公司条例》赋

  予的权力,实在实行监视功能,现将 2013 年度中西部及东部各州的县议会派遣

  影响泄漏如次:

  一、2013 年度中西部及东部各州的县议会派遣影响

  (一)相遇召集影响

  2013 年,公司监事

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