中信建投证券有限责任公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见

二OO六四月

保举人声明

   &nbsp1. 提议增补物表示愿意免费入场券、材料由内蒙古伊利产业群市场占有率股份有限公司及现在称Beijing天驰亿阳封锁华通明略通信商量表示愿意。

供给者已向发起人作出接受报价。:表示愿意的极度的表示愿意免费入场券、材料、微量、接受报价是真的。、正确、完好无缺、合法,心不在焉虚伪的记载可能性致使不义的行为或给错误的劝告性的评论。、伟大人物停止和给错误的劝告性公务的,和表示愿意通信的忠诚。、对正确性和完好无缺性支撑。。

   &nbsp2. 本增补物后援组织微量是鉴于股权分置变革打算中用于加强对价示意图的市场占有率让第三方所颁发的增补物微量,这一增补物提议不发生对探究的修正案。。

   &nbsp3. 保举机构心不在焉付托或确认达标其他的随便哪本人机构或人称代名词表示愿意未在本增补物后援组织微量中列载的通信或对本增补物后援组织微量做随便哪本人解说或阐明。

   &nbsp4. 后援组织提议封锁者留意,这一增补物提议不发生随便哪本人封锁提议。,封锁者原因封锁决议发生的随便哪本人风险,发起人不承当随便哪本人有或起作用。。

本人一、增设讨论示意图在变革中的完成

(1)附加讨论接受报价

   &nbsp原因《内蒙古伊利产业群市场占有率股份有限公司股权分置变革阐明书》(稿件退修)中股权分置变革打算的关系商定,内蒙古伊犁产业群市场占有率股份有限公司(以下约分):非传播股使合作对可买卖份作出了额定接受报价。。若公司2006年和2007年的经纪业绩无法经过努力到达某事物设定目的,A股将分离向传播股使合作恢复健康。,抑或,应向传播股使合作恢复健康的市场占有率考点,股权鼓动。非传播股使合作将流行12的股权让。,000,000股于打算完成日划入第三方报告,加强惩罚示意图,第三方报告由美国的董事会决议。。

二)第三方报告的决定

NBSP由董事会决议。,现在称Beijing天池益阳CCI本钱股份有限公司:天池亿阳)第三方,田迟一洋在中国包装结算中有议论余地的包装报告,包装报告的称呼是现在称Beijing天池益阳封锁华通明略通信商量,包装报告为B88 106937。。

三)第三人的基本情况。

   &nbsp现在称Beijing天驰亿阳封锁华通明略通信商量发现于2001年4月27日,全资有限有或起作用公司,使合作是李泉胜。。注册本钱:10万元,营业执照号码:1101052268809,法定代理人:李泉胜,住宅:现在称Beijing市朝阳区广顺北大道33号望京大西洋新城A区115号楼1门2C,营业范围为:封锁商量、企业支撑商量(除非方法耐用的);营销策划;科技产品的技术开发、技术让、技术耐用的(不是特殊答应的文章除外)。

两个、第三方报告的风险鼓励与诡计

   &nbsp鉴于加强支付的对价示意图的工夫与股权分置变革打算的完成日太空必然的工夫,附加支付的示意图是在伊犁份的2006年。、2007年度财务报告公报后才干完成。加强惩罚示意图的1,200万股后分为天池益阳报告,设想有咒骂语、解冻或司法给予帮助,可能性在额定惩罚示意图不克不及被完成的风险。。

眼前,nbsp,该公司已与天池益阳签署托管科学实验报告。。原因托管科学实验报告,1200万股支撑股将集合解冻支撑。,不是付托人或付托人之被确认达标人封面协议,托管人不得在本和约中让随便哪本人盼望市场占有率。、拍卖、替换、计帐、质押、依据、归还责任等。。并且,加强惩罚示意图的1200万股后分为天池益阳报告,该报告将立刻放在销机关的座位上。,发起人该当监视报告的存量。,完成前不得废除选定的买卖,这是不许可的事销的。。保举人将持续执行其监视有或起作用。,监视管报告,承当接管有或起作用。。

NBSP三、后援组织微量

保举人以为:经过越过办法示意图,它可以全然增加1200万股并被许诺。、解冻或司法给予帮助致使额定支付的风险,为干杯增补物支付的的平滑地完成。

NBSP四、后援组织和后援组织代表

NBSP称呼:中信广场包装市场占有率股份有限公司

法定居住: 现在称Beijing东城区内苑街188号 号

法定代理人: 黎晓宏

NBSP电话学: 010-65183888

电雕刻器: 010-65185223

保举议员: 王东梅

文章发起人: 吴忠良、王璟、徐子同、庄云芝

法定代理人(或其确认达标代表)签名:殷荣彦

保举议员签名:王东梅

   &nbsp中信广场包装市场占有率股份有限公司

两个零零六年四月十八日

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