宁波东力股份有限公司公告(系列)_新浪财经

  一、要紧迅速的

  岁入摘要出生于年度回购草拟草案全文。,片面心得公司的经纪业绩、财务状况及将来调优运算,围攻者应将岁入的变卖谈话读入指出。

  董事、监事、高级能解决人员无异议资格

  列席岁入的囫囵董事的董事会会

  非公以为优秀的审计提议

  □ 适合 √ 不适合

  谈话期由董事会尊敬,协同又来整个

  □ 适合 √ 不适合

  公司测算表不派发现钞红利,不发红股,公积金不添加本钱。

  董事会发行的优先股票又来分派伸出

  □ 适合 √ 不适合

  公司简介

  ■

  二、谈话期首要事情或新采用的东西

  谈话期内,该公司的首要事情是齿轮箱。、电力机械、闸门操作系统等柔性组件的创造、列队行进营销。

  (1)齿轮箱:公司掌握省级高新技术努力与开门机构,作为单位对负有责任人,对负有责任草拟柴纳的一副公以为优秀的。。引起包罗公以为优秀的齿轮箱、公用齿轮箱、非公以为优秀的传动箱,引起规格掩护袖珍传动箱至100kW超级大国浓密的,引起普及的请求于冶金学、不冻港、发掘物、水利工程、电力、使吓呆、建材、轻工、环保及后退物估量。

  (二)汽车:公司对负有责任编制高科技公以为优秀的。、YCJ一副齿轮缓凝剂三相的异步汽车技术影响、电力机械一副能源节约改革公以为优秀的及后退物印染机械。引起包罗公以为优秀的一副电力机械和高效电力机械。,引起普及的请求于冶金学、构筑、发掘物、化学勤劳、环保、交通运输及后退物估量。

  (三)闸门操作系统:谈话期内,公司收买宁波NIK希佩德(以下略语“NIK技术”)和宁波欧尼克非本意的动作门使吃有限公司(以下略语“欧尼克非本意的动作门”)100%股权,缟玛瑙技术是一种非本意的动作化把持才能。、非本意的动作感应门的努力与开门、高新技术商号从事制造与使好卖,是国际非本意的动作门估量的先兆,柴纳住房部资格公以为优秀的总编辑。引起包罗戏剧效果非本意的动作门。、不要非本意的动作门、辐射防护非本意的动作门、病室非本意的动作门、应急散开门、非本意的动作堆叠门、过教派非本意的动作把持安置,引起普及的请求于收容所、药厂、筑、酒店、办公楼、家庭生活收藏及后退物估量。

  三、首要会计学知识和财务指标

  1、过来三年的首要会计学知识和财务指标

  公司能否汇总或汇总了前几年的会计学知识

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、使驻扎首要会计学知识

  单位:人民币元

  ■

  是你这么说的嘛!财务指标或其全体数量能否与Quar顾虑、半载期财务指标在明显矛盾

  □ 是 √ 否

  四、股权与合股

  1、权益股合股与VOT的优先股票合股全部含义

  单位:股

  ■

  2、TH的优先股票合股和前10名合股的全体数量

  □ 适合 √ 不适合

  公司谈话期内无优先股票合股。

  3、产权述说与公司能解决相干

  ■

  五、能解决层议论与剖析

  1、谈话期简介

  柴纳经济正进入迅速增长的新变态,国际授予开快车沦陷,在下游地客户需求量疲软的。谈话期内,本着抓内降本、扩展非冶炼在市场上出售某物的策略,公司资源配置,大举拓展在市场上出售某物,增强本钱把持,资产并购,越过囫囵职员的协同努力,2015亿抵制营业收益,在水下头年声画同步;属于股票上市的公司合股的净又来为1。,万元,在水下头年声画同步;从非惯常利害中扣除的量的又来净数,与头年声画同步相形增长;经纪使忧虑发作的现钞流量净数为6。,万元,高于头年声画同步。写评论2015的任务,它表现在以下几个的边:

  在市场上出售某物建筑风格最优化。调准在市场上出售某物质源配置,大举开埠、建材、环保、轻勤劳及后退物非冶金学在市场上出售某物,搭伴在非冶金学在市场上出售某物的定单将按比例放大添加。同时,持续扩展直销广袤,正好使好卖定单添加百分点,正好使好卖和海峡使好卖的正好开门,更进一步最优化在市场上出售某物建筑风格。

  特性保持插嘴。舞台调度引起与定做引起的伴随,估量属于最丰厚的引起链商号,丰富的保持客户多样化需求量的优势,勤劳保持土地的插嘴。公司与武汉钢铁公司、宝钢使吃、姓、马钢等公司订约在市场上出售某物保持草拟草案后,姓勤劳保持公司的使被安排好,与云南云南铜业使被安排好合资商号,为齿轮箱和电力机械补充片面的故障诊断。、备用保护区、保持、保持及后退物保持,助长引起创造商向特性保持使转动。

  引起技术革新。DLE大金属颈环单螺杆压出机缓凝剂的设计与开门、DLCB传动安置、DLGH31时新欧式起重绞车传动系统加速电力机械、石油机械勤劳与汽车分流箱、JX40拨叉锥盒、料浆泵齿轮缓凝剂、直角传动加速机、DLH2HV03LS型拉丝机公用加速机、AHSJ265型饲料机械膨化机公用加速机、橡胶勤劳橡胶磨公用加速机;变卖180L及以下DM一副电力机械最优化,YG一副电力机械新建筑风格投产;2015年度共增加显然10项。,显然发明1项,实用时新显然9项;高新技术商号再评价;博士后任务站核准。

  大量能解决的改善。片面复习了大量能解决系统。,大量手册、顺序养育请求、重行机构所若干系统和记载表格。、一体化最优化。拟订的大量能解决系统更为理想化、每个变缓和、更不含糊的机关责任感,为公司公以为优秀的化补充可信性的系统折术典当。。2015年公司表面大量伤害和售后保持费比头年缩减万元。

  能解决本钱把持。越过重切削潜,对设计、工艺学停止最优化,秘密策略齿轮箱一副引起的一副化、公以为优秀的化设计,使被安排好生料静态限定价钱机制,增强供给大量考察机制,粗制滥造铸件、锻炼、焊件、固定片、跑垒者等首要生料价钱沦陷排序大于;精确的把持下的费薪水,财务本钱较头年沦陷了1。,万元,能解决本钱比头年沦陷一万元。

  闸门系统的获取。公司授予了数一百万抵制。,收买国际非本意的动作门先行者——欧尼克公司100%股权,进入非本意的动作化土地,特性链的更进一步延伸。octanol 辛醇,该公司开端合该公司的合ST。,四个使驻扎净又来百万元。

  2015年12月,公司使见效伟大资产重组,购得供给链保持补充商,以防重组成,公司资产广袤、获益才能和开展空白的将变卖质的飞跃。

  2、谈话音长首要事情发作伟大转变。

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情收益或主营事情又来10%在上的的引起环境

  √ 适合 □ 不适合

  单位:元

  ■

  4、能否在需求特殊关怀的经纪季节性或周期性特点

  □ 是 √ 否

  5、谈话期营业收益、营业本钱、归属于股票上市的公司权益股合股的净又来全体数量或许形状较前一谈话期发作伟大转变的阐明

  □ 适合 √ 不适合

  6、面临在市场上出售某物停车站和停车站的面色

  □ 适合 √ 不适合

  六、财务谈话顾虑事项

  1、与去岁的财务谈话相形,会计学策略、会计学估量更动和会计学办法的阐明

  □ 适合 √ 不适合

  公司谈话期内无会计学策略、会计学估量更动与会计学办法。

  2、在谈话期内,需求停止伟大会计学变差修正。

  □ 适合 √ 不适合

  谈话期内心不在焉伟大会计学变差修正。。

  3、与去岁的财务谈话相形,合日记长度更动的阐明

  √ 适合 □ 不适合

  (1)2015年10月,公司的资产是15,000亿元收买全欧洲技术100%股权、NIK非本意的动作门100%。NIK技术、汽车门于2015年10月达到结尾的。,公司从2015年10月开端将NIK技术、合日记在非本意的动作门打中补充。

  (2)2015年12月,公司发现中德四川东丽工程希佩德,登记簿本钱3,000万元。到2015年12月31日底,四川东丽心不在焉现实授予到位。公司从四川东力安排开端将其适合合长度。

  4、董事会、中西部及东部各州的县议会状态非标审计谈话的阐明

  □ 适合 √ 不适合

  5、对2016年1-3月经纪业绩的估计

  √ 适合 □ 不适合

  2016年1-3月 预见经纪业绩:净又来为负

  净又来为负

  ■

  宁波东丽使吃使吃有限公司

  董事长:宋继龙

  两个0,3月31日,16

  变得安全的加密:002164 变得安全的略语:宁波东丽公报编号:2016-022

  宁波东丽使吃使吃有限公司状态

  D第十一届董事会四个次会公报

  公司和董事会的本身人构件都典当了我的真实目录。、精确、变卖,无假记载、给错误的劝告性的供述或伟大忽略。

  宁波东丽使吃使吃有限公司四个届董事会第十一次会的写信迂回的于2016年3月21日以电子邮件及专人检修方法收回,会于2016年3月31日后期15点进行。:00在公司会室的现场提议方法。7名董事应开票提议,现实开票打中7名董事,公司监事和高级能解决人员列席了会。。持续公司条例和公司条例的规则,会胜利是合法失去康健的。。会由宋继龙搀杂掌管,丰富的议论后,成形以下胜利:

  一、董事会任务谈话的审察和越过;

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  公司2015岁入四个段目录 能解决层议论与剖析”。

  徐金武搀杂,该公司的孤独董事、刘舟红搀杂、陈农搀杂向董事会使求助于了《孤独董事2015年度述职谈话》,并将在公司2015岁岁会上应答的知。。

  《孤独董事2015年度述职谈话》全文详见2016年4月5日巨潮通知网。

  二、审察和越过行政董事的任务谈话;

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  三、尊敬越过《钞票财务谈话2015》;

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  四、2015年度又来分派伸出述评;

  会计学师事务所审计,2015年度总公司年度净又来为51,元,合股票上市的公司合股净又来,152,元。总公司摘要法定盈余公积金5草拟草案,元,年终未分派又来170,549,元,2015年度股息减44,562,元,到2015年12月31日底止,总公司又来现实分派为126,033,元。

  2015年度又来分派伸出:焉2015的净又来较小,同时,2016年促进勤劳保持和成套才能事情,需求运营资产,公司帮忙为流体的做预备。,资源集中后退新事情、新土地的聪明的扩张,使得的分派又来用于将来的年度分派。,2015年度无又来分派,不使见效本钱公积金转增本钱。

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会就又来分派成绩应付不含糊的草拟草案。,2016年4月5日潮流通知网选派。

  五、尊敬越过《2015年度在内部地把持评价谈话及自查表》;

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  立信会计学师事务所问题的《在内部地把持鉴定谈话》详见2016年4月5日巨潮通知网。

  公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会另行养育微量。,2016年4月5日潮流通知网选派。

  六、尊敬和越过《状态保护和运用赋的特殊谈话》;

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  立信会计学师事务所问题的《状态宁波东丽使吃使吃有限公司募集资产年度寄存与运用环境鉴定谈话》和董事会《状态2015年度募集资产寄存与运用环境的专项谈话》详见2016年4月5日巨潮通知网。

  七、2015岁入及其摘要的尊敬与越过;

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  《2015年岁入摘要》详见2016年4月5日的《变得安全的时报》、上海变得安全的报与宽宏大量潮流通知网。

  2015的变卖谈话讲解于2016年4月5日。。

  八、尊敬和越过状态授予首长的请求;

  授予张迅彩搀杂为公司审计机关的董事,简历列举如下。

  张迅彩搀杂:生于1972年10月,本科学历,登记簿会计学师,2010年3月至2012年6月,宁波科信会计学师事务所审计部突出董事;2012年7月至2015年12月,使吃使吃有限公司在内部地把持审计服侍任双琳大批;自2016年1月起在公司审计部任务。

  张迅彩搀杂与公司董事、监事、高管及有产者公司5%在上的使吃的合股、现实把持器私下的不相干相干,不有产者公司使吃,柴纳证监会和后退物顾虑机关心不在焉对其停止处分。。

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  九、尊敬越过《2016邀请审计机关的请求》;

  邀请立信会计学师事务所为公司2016年度审计机构。

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  十、公司请求的尊敬与越过及其把持;

  依据2016公司的从事制造和运营需求,本公司及其分店测算表请求合成的授信限制,授信术语自2015岁岁度合股大会尊敬核准之日起至2016岁岁度合股大会集中之日,在该音长内,信誉限制可一圈运用。

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  十一、尊敬和越过《保密的资产保密的请求》;

  拟为全资分店宁波东丽传动才能使吃有限公司补充不超越人民币4亿元金融机构授信限制内荣誉的共同责任保密的;拟为全资分店宁波东丽物质使吃有限公司补充不超越人民币1亿元金融机构授信限制内荣誉的共同责任保密的;拟为全资分店宁波东丽齿轮箱使吃有限公司补充不超越人民币2亿元金融机构授信限制内荣誉的共同责任保密的;拟为全资分店宁波NIK希佩德补充不超越人民币3000万元金融机构授信限制内荣誉的共同责任保密的;总计数一百万抵制,是你这么说的嘛!保密的限制的术语自2015岁岁度合股大会尊敬核准之日起至2016岁岁度合股大会集中之日,保密的钱包罗新保密的和原保密的续保。

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  公司孤独董事收回孤独称许微量。

  《状态2016年度公司为分店补充融资保密的的迂回的。》详见2016年4月5日的《变得安全的时报》、上海变得安全的报与宽宏大量潮流通知网。

  十二、尊敬越过《状态集中2015年度合股大会的请求》

  草拟于2016年4月25日以现场开票与网上开票的使化合在公司会室集中2015年度合股大会。

  提议结出果实:7票称许,反0票,弃权0票。

  《状态集中2015年度合股大会的迂回的》详见2016年4月5日的《变得安全的时报》、上海变得安全的报与宽宏大量潮流通知网。

  在上的要素、三、四、六、七、九、十、十任一请求于是《2015年中西部及东部各州的县议会任务谈话》需使求助于2015年度合股大会尊敬。

  本公报。

  宁波东丽使吃使吃有限董事会

  两个0,3月31日,16

  变得安全的加密:002164 变得安全的略语:宁波东丽公报编号:2016-026

  宁波东丽使吃使吃有限公司

  状态集中2015年度合股大会的迂回的

  公司和董事会的本身人构件都典当了我的真实目录。、精确、变卖,无假记载、给错误的劝告性的供述或伟大忽略。

  宁波东丽使吃使吃有限公司(以下略语“公司”)四个届董事会第十一次会于2016年3月31日集中,会尊敬越过了《状态集中2015年度合股大会的请求》。会胜利于2016年4月25日(周一)集中公司2015年度合股大会,本合股大会的顾虑事项现颁布宣布列举如下::

  一、花名册会基本通知

  1、花名册人:董事会

  2、会的日期和工夫:

  (1)现场会的日期和工夫:2016年4月25日后期14:00(周一);

  (2)系统开票的日期和工夫:2016年4月24日至4月25日,内容,越过深圳变得安全的交易所交易系统停止系统开票的详细工夫为2016年4月25日午前9:30~11:30,后期3点到后期15点;深圳变得安全的交易所网上开票的详细工夫 2016年4月24后期15:00至2016年4月25日后期15:00的恣意工夫。

  3、记录日期:2016年4月18日(周一)

  4、工作场地会场:Ningb Jiangbei银海上航道1号行政障碍物1层会室

  5、会方法:现场开票与网上开票的使化合

  公司合股不得不在一次开票中选择一种开票方法。。公司将越过深圳变得安全的交易所交易系统和互联网网络开票系统()向囫囵合股补充系统使适合的开票平台,合股可以越过是你这么说的嘛!名物行使提议权。,以防比得上的开票权在现场和系统方法涌现,这么VOT,领受要素次开票的结出果实。。

  二、合股大会会的尊敬

  1、2015年度董事会任务谈话

  2、2015年度中西部及东部各州的县议会任务谈话

  3、钞票财务谈话2015

  4、2015年度又来分派测算表

  5、2015年度募集资产的运用特殊谈话

  6、2015岁入全文及其摘要

  7、2016邀请审计机关的请求

  8、公司合成的信誉限制的静态及其把持

  9、状态2016年度分店融资保密的的请求

  三、会党

  1、公司董事、监事和高级能解决人员;

  2、表示方式2016年4月18日(周一),深圳值得完毕后。,在柴纳变得安全的记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的本公司囫囵合股或其付托代劳人(付托拨款证附后);

  3、公司邀请的协商。

  四、会记录法

  1、自然人的主人有产者本身的性能证。、合股报账卡、持证记录顺序等;

  2、大肚子合股营业执照硬拷贝、合股报账卡、单位本身人权标准酒精度、大肚子的代表权和考勤卡已记录。;

  3、付托代劳人性能证、付托拨款证、顾客变得安全的报账卡及持证记录顺序等;

  4、异地合股可以许可证或电报传真方法记录(需补充顾虑证件复件),未受权听筒记录;

  5、记录工夫:2016年4月19日早上9:00 到11:30,后期13标点:30 到15:30;

  6、记录座位:宁波省Jiangbei市银海上航道1号变得安全的贩卖部。

  五、吃系统开票的详细操作折术

  (1)运用交易系统开票的开票顺序

  1、这次合股大会越过交易系统停止系统开票的工夫为2016年4月25日午前9:30—11:30,后期13标点:00—15:00。

  2、开票加密:362164;缩略提议:东权开票。

  3、在开票日,“东权开票”“在昨天金钱或财产的转让”显示的数字为这次合股大会尊敬的请求全体数量。

  4、合股提议的详细顺序是::

  (1)购得选票时,购得公开应该是价钱看涨而买入。;

  (2)在代表权中填写这次大会的序列号;,1元代表法案,以 人民币代表票据 2,及其他。每张汇票应按有重大意义的价钱申报。。

  合股会名单对应付托价钱排定

  ■

  依据指派代表使求助于提议,1位合股代表称许,2股代表反,3名代表。

  开票微量对应于代表人数名单。

  ■

  对同一事物法案的开票不得不颁布宣布一次。,不撤兵;

  (5)不足本法规则的宣布失去康健;,不吃提议的。

  (二)运用系统开票的开票顺序

  1、合股获取性能密押的详细工艺过程

  依据《使见效细则》的规则,合股可以运用保持口令或数字证书停止密押。保持口令的请求,请登录网站 口令保持区登记簿,填写相干通知并设置保持口令。早上保持口令活化作用指导性的 11:30 前收回后,后期 13:00 那就够了运用;早上保持口令活化作用指导性的 11:30 职后,其次天可以运用。数字证书请求表,请求可向深圳变得安全的通知公司或其。

  2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

   网上开票系统的开票。

  3、围攻者开票工夫

  从深圳值得看系统开票系统的开票工夫 2016年4月24日后期 15:00 至 2016年4月25日后期 15:00 音长的无论哪些工夫。

  (三)系统开票打中后退物有关注意到事项:网上开票系统,依据合股的总谱,开票结出果实,像合股报账平均,越过两种方法反复开票,合股大会的提议结出果实是鉴于。

  六、其它事项

  1、会使接触:

  使接触:陈骁钟、曹美萍

  听筒:0574-88398877、87587000

  电报传真:0574-87587999

  地址:宁波市江北勤劳区银海上航道1号

  邮递区号:315033

  2、注意到大会代表的张贴和交通费。

  附:

  付托拨款证

  兹全权代表的付托搀杂(夫人)代表独特的(本单位)列席宁波东丽使吃使吃有限公司2015年度合股大会,而不是行使投票表决。

  一、动机开票

  ■

  二、以防客户心不在焉给问题体阐明,被指定人能否可以本身开票提议:

  是□ 否□

  三、本代表权的失去康健期:

  签名人签名(盖印): 被指定人姓名:

  顾客合股账号: 被指定人的性能证号码:

  客户性能证号码:

  有产者使吃的客户数:

  付托日期:

  注:付托代表权、是你这么说的嘛!体式的抄写或监制效能;单位作为正文必需品以塞住单位钤。。

  变得安全的加密:002164 变得安全的略语:宁波东丽公报编号:2016-023

  宁波东丽使吃使吃有限公司状态

  状态四个届会直觉次会胜利的公报

  公司囫囵构件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责。、精确、变卖,无假记载、给错误的劝告性的供述或伟大忽略。

  宁波东丽使吃使吃有限公司(以下略语“公司”)四个届中西部及东部各州的县议会直觉次会于2016年3月21日以写信和电子邮件的方法收回会迂回的,于2016年3月31日后期在公司会室集中,会应是3的监事。,3名管理者。这次会的花名册和集中顺序是划一的。。会由中西部及东部各州的县议会主席俞跃广搀杂掌管。

  大会代表小心顾及,会越过明确提议提议越过了随球胜利。:

  一、中西部及东部各州的县议会任务谈话的审察和越过;

  中西部及东部各州的县议会依法经纪今年公司、财务环境、募集资产的运用、孤独微量宣布于在内部地把持,以为:公司可在2015年依法经纪。,财务环境、募集资产的运用、在内部地把持等与公司条例相适应、公司条例的规则。

  提议结出果实:称许3票,反0票,弃权0票。

  二、尊敬越过《钞票财务谈话2015》;

  提议结出果实:称许3票,反0票,弃权0票。

  三、2015年度又来分派伸出述评;

  会计学师事务所审计,2015年度总公司年度净又来为51,元,合股票上市的公司合股净又来,152,元。总公司摘要法定盈余公积金5草拟草案,元,年终未分派又来170,549,元,2015年度股息减44,562,元,到2015年12月31日底止,总公司又来现实分派为126,033,元。

  2015年度又来分派伸出:焉2015的净又来较小,同时,2016年促进勤劳保持和成套才能事情,需求运营资产,公司帮忙为流体的做预备。,资源集中后退新事情、新土地的聪明的扩张,使得的分派又来用于将来的年度分派。,2015年度无又来分派,不使见效本钱公积金转增本钱。

  提议结出果实:称许3票,反0票,弃权0票。

  四、尊敬越过《2015年度在内部地把持评价谈话及自查表》;

  中西部及东部各州的县议会对公司在内部地把持回顾停止回顾。,以为:公司曾经使被安排好了比较地完备的在内部地把持系统,并能失去康健使见效,能应验公司能解决的想要和商号的需求,能编纂确实地、有理财务日记补充有理典当。董事会流出在内部地把持回顾代表、成立映像了公司在内部地的建造和运作。

  提议结出果实:称许3票,反0票,弃权0票。

  五、尊敬和越过《状态保护和运用赋的特殊谈话》;

  中西部及东部各州的县议会已复核公司RA的贮存和运用环境。,以为:公司集中资产的记忆和运用能解决,募集资产的现实授予突出与COM一致,捐献无转变。适合《深圳变得安全的交易所中小商号板股票上市的公司公以为优秀的运作外观》和公司《募集资产能解决名物》的规则。

  提议结出果实:称许3票,反0票,弃权0票。

  六、2015岁入及其摘要的尊敬与越过;

  越过小心反省,中西部及东部各州的县议会思惟:董事会编制和审察岁入的顺序、柴纳变得安全的监管机构的行政规章,谈话的目录是真实的。、精确、片面映像公司的现实环境,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的供述或伟大忽略。

  提议结出果实:称许3票,反0票,弃权0票。

  七、尊敬越过《2016邀请审计机关的请求》;

  称许持续邀请立信会计学师事务所为公司2016年度的审计机构。

  提议结出果实:称许3票,反0票,弃权0票。

  在上的要素、二、三、五、六、七项请求需使求助于2015年度合股大会尊敬。

  本公报。

  宁波东丽使吃使吃有限公司中西部及东部各州的县议会

  两个0,3月31日,16

  变得安全的加密:002164 变得安全的略语:宁波东丽公报编号:2016-025

  宁波东丽使吃使吃有限公司状态2016年度

  公司为分店补充融资保密的的迂回的。

  公司和董事会的本身人构件都典当了我的真实目录。、精确、变卖,无假记载、给错误的劝告性的供述或伟大忽略。

  一、变得安全态势综述

  宁波东丽使吃使吃有限公司(以下略语“公司”)于2016年3月31日集中四个届董事会第十一次会,会以7票提议越过。,0 票反,0 票弃权,尊敬越过了《状态2016年度分店融资保密的的请求》,该请求尚需使求助于公司2015年度合股大会尊敬。以下将颁布宣布列举如下:

  1、公司拟为全资分店宁波东丽传动才能使吃有限公司(以下略语“东力传动”)融资补充保密的,非常好钱不超越4亿元,共同责任典当。

  2、公司拟为全资分店宁波东丽物质使吃有限公司(以下略语“东丽吃得过多”)融资补充保密的,非常好钱不超越1亿元,共同责任典当。

  3、公司拟为全资分店宁波东丽齿轮箱使吃有限公司(以下略语“东力齿轮箱”)融资补充保密的,非常好钱不超越2亿元,共同责任典当。

  4、公司拟为全资分店宁波NIK希佩德(以下略语“NIK技术”)融资补充保密的,非常好钱不超越3000万元,共同责任典当。

  5、是你这么说的嘛!三项保密的限制总计数一百万抵制,归属于总公司的净资产将按比例放大核算。

  6、是你这么说的嘛!保密的的术语自合股大会尊敬越过本请求之日起至2016岁岁度合股大会集中之日,保密的钱包罗新保密的和原保密的续保。详细变得安全事项,合股大会自合股大会之日起见效。,董事会的详细机构与使见效,和授权证公司董事长对负有责任签字(或逐渐SI),董事会或合股大会不另行花名册。超越限额的典当书,按照顾虑规则,合股会该当。

  二、典当人基本环境

  1、宁波东丽传动才能使吃有限公司

  发现工夫:2003年1月24日

  登记簿本钱:40,000万元

  家:宁波省江北区市银海上航道1号

  经纪长度:加速电力机械、缓凝剂、风力发电齿轮箱、船舶齿轮传动、电力机械与才能、柔性组件的努力与开门、创造、列队行进、使好卖。

  财务知识:会计学师事务所审计,到2015年12月31日底,资产全体数量1亿元,合股权益1亿元,资产负债率为。2015年度营业收益,净又来434万元。@@ 与公司的相干:该公司是东丽播送的刑柱合股,有产者东丽机械100%股。

  2、宁波东丽物质使吃有限公司

  发现工夫:2013年11月13日

  登记簿本钱:2,000万元

  登记簿地址:宁波市江东区环城南路泰奥加山口999号6幢609、610。

  经纪长度:五金、机电才能、金属吃得过多、转述百货转述、转述。 @@ 财务知识:会计学师事务所审计,到2015年12月31日底,资产全体数量1亿元,合股权益1亿元,资产负债率为。2015年度营业收益,净又来一万元。

  与公司的相干:该公司是东丽吃得过多的刑柱合股,有产者东丽备有70%股,公司全资分店东力传动有产者东丽吃得过多30%股权。

  3、宁波东丽齿轮箱使吃有限公司

  发现工夫:2015年1月9日

  登记簿本钱:5,000万元

  登记簿地址:宁波市省江北区市江湖路88号

  经纪长度:齿轮、驾驶平衡,矿、冶金学、构筑公用才能,传播零件创造、列队行进、使好卖;自营和代劳动产的使狂喜技术,已经,资格取缔或传播的动产和技术除外。。

  财务知识:会计学师事务所审计,到2015年12月31日底,资产全体数量1亿元,合股权益1亿元,资产负债率为。2015年度营业收益,净又来一万元。

  与公司的相干:该公司是东丽传动箱的刑柱合股。,有产者东丽齿轮箱70%股权,该公司全资分店有产者东丽传动箱30%的股权。。

  4、宁波NIK希佩德

  发现工夫:2007年2月28日

  登记簿本钱:2,000万元

  登记簿地址:宁波高新区靖远路78号

  经纪长度:非本意的动作化操作系统、非本意的动作门、手工操作门、污染才能及补足语引起、室内的照明引起、电子流行音乐的努力与开展、创造、使好卖、辩护。

  财务知识:到2015年12月31日底,资产全体数量1亿元,合股权益1亿元,资产负债率为。会计学师事务所审计,2015使驻扎四个使驻扎营业收益2,万元,净又来一万元。

  与公司的相干:公司为NIK技术的刑柱合股,有产者NIK技术100%股权。@@ 三、保密的的首要目录

  1、典当办法:共同责任保密的

  2、保密的术语:年纪

  3、保密的钱:为东力传动补充非常好限制不超越4亿元人民币的保密的,为东丽吃得过多补充非常好限制不超越1亿元人民币的保密的,为东力齿轮箱补充非常好限制不超越2亿元人民币的保密的,为NIK技术补充非常好限制不超越3,人民币000元保密的。

  保密的的详细目录由公司协同决议。。

  四、董事会微量

  1、本公司是东方力传的分店、东丽吃得过多、东力齿轮箱和NIK技术补充的保密的,固执己见分店财务康健的正规军需求,本公司全资分店资产良好,强偿付才能,公司保密的的财务风险在克制的SCO内。,保密的适合于分店的融资,开展事情,适合公司的全体趣味。 称许本公司为东力传动、东丽吃得过多、东力齿轮箱和NIK技术补充保密的。

  2、关闭这次董事会集中日,公司及刑柱分店心不在焉为刑柱合股及公司持股50%以下的后退物关系方、无论哪些补充保密的的非大肚子单位或独特的;依据《状态公以为优秀的股票上市的公司异质的保密的行动的迂回的》(证监发[2005]120号)和公司条例的规则,公司的是你这么说的嘛!保密的仍需使求助于给合股。。

  五、孤独董事的微量

  公司孤独董事的孤独微量划一称许。:相干的保密的突出触及的请求是为了应验,本身人由公司保密的的公司都是资产分店。,风险克制的,公司在2016年度拟对分店补充的保密的适合公司全体趣味,此典当不违背证监会的编号〔2003〕56。、第2005条第120款及后退物规则的规则,对公司和公司合股无伤害、特殊是中小合股的趣味,提议顺序法律上的义务、失去康健。we的所有格形式称许是你这么说的嘛!典当。,称许将该法案使求助于公司2015年度合股大会。。

  六、累计保密的数

  到2015年12月31日底,公司异质的保密的平衡力(包罗保密的),000万元,公司近似一期审计资产净值(十进制记数制),心不在焉超期典当的环境。。

  公司将精确的本着柴纳证监会临发[2005]120文《状态公以为优秀的股票上市的公司异质的保密的行动的迂回的》的规则,公司异质的保密的风险的失去康健把持。

  七、备查养育请求

  1、状态四个届董事会第十一次会的胜利;

  2、典当人足够维持阶段的财务日记;

  3、孤独董事的微量。

  本公报。

  宁波东丽使吃使吃有限董事会

  两个0,3月31日,16

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