东江环保:关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的通知_东江环保(002672)

证券指定遗传口令:002672 股略语:东江环保 公报号:2019-15
东江环保家畜有限公司

2019年度首届特殊股东大会叫进来、首届A股2019股
东会及2019年概要的H股类别股东会的预告

公司会员自尊及其董事会抵押品真正的董事会。、精确、使使结合变成整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性有规律的或象征滴。

东江环保家畜有限公司(以下略语“本公司”)于2019年1月30日叫进来直觉届董事会第二份食物第十九次聚会,聚会决定于2019年3月19日(星期二)叫进来叫进来本公司2019年概要的暂时股东大会、首届A股2019股东会及2019年概要的H股类别股东会。现将关系到事项预告列举如下:

一、聚会的基本情况

1、股东大会届次:2019年概要的暂时股东大会(以下略语“暂时股东大会”)、首届A股2019股东会(以下略语“A股类别股东会”)及2019年概要的H股类别股东会(以下略语“H股类别股东会”)。

2、股东大会叫进来人:董事会。

3、关闭过户日期:2019年3月14日。

4、聚会叫进来工夫:

(1)现场聚会工夫:2019年3月19日(星期二)14:00;

(2)网开票工夫:2019年3月18日~3月19日2019。

在那里面:经过深圳证券买卖事务处理体系举行网开票的详细工夫为2019年3月19日9:30~11:30,13:00~15:00;经过深圳证券买卖互联网网络开票体系开票的详细工夫为2019年3月18日15:00至2019年3月19日15:00学时的恣意工夫。

5、聚会圆图:东莞市东江环保大厦9层11层聚会室。
6、聚会叫进来法:现场开票和在线开票的使结合。。公司将经过深圳证券买卖事务处理体系和互联网网络开票体系()向整个的股东提出网整队的开票平台,公司股东可以经过ABO行使投票数。

7、厕足其间聚会的方法:同一事物家畜不得不在现场开票和ONLIN中选择一种开票方法。,投票表决
出现概要的奈何开票。。

当心:股东们在网上开票投票表决异样的法案。,你不得不投一次票。,参加在线开票的股东开票。,将当在A股类别股东聚会上作出相通的开票。

8、列席支持:

(1)公司股东

暂时股东大会:占有家畜保存人和H股股东在股对齐上自动记录器。在那里面,有权列席本公司暂时股东大会的A股股东为多达2019年3月14日(周四)后部3点深圳证券买卖收盘时,本公司占有股东均在奇纳证券买卖表达。。请参阅公司发行的关系到股的公报。公司整个的股东有权厕足其间暂时沙沙。,并可以以书面整队付托代理人列席这次聚会并厕足其间投票表决(委任状参阅附件),股东代表不得变成公司的股东。。

A股类别股东会:关闭2019年3月14日(周四)后部3点深圳证券买卖收盘时,本公司占有股东均在奇纳证券买卖表达。。股东可以以书面整队付托代理人列席这次聚会并厕足其间投票表决(委任状参阅附件),股东代理人不用是公司的股东。。

H股类别股东会:请参阅公司发行的关系到股的公报。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)证人、募捐人等调解的的代表。

二、聚会关心

(1)暂时股东大会的关心

普通分辨率:

1、对董事长薪酬打算的修正案;

2、签名《银行家的职业服役协定》及相干方;

3、2019天关系买卖的估计搬动;

特殊分辨率:

4、限购股权激发以图表画出抵消回购的提议;

5、活动着的情况使跌价公司表达资本的提议;

6、修正构成方式的搬动。

停飞公司条例和公司构成方式的有规律的,前述的第四项和6项搬动须经股东大会核准。。鸟嘴相接触1已被第二份食物十四的记号届聚会关心经过。、鸟嘴相接触2已被第二份食物十八届聚会关心经过。、鸟嘴相接触3已被第二份食物第十九届聚会关心经过。、搬动4至6经过第二份食物十五个人组成的橄榄球队届聚会关心经过。,2018年11月13日渐自己公司。、2018年12月15日、2019年1月24日、2019年1月31日,奇纳证券报。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与《大潮报》相干公报。

停飞股东大会有规律的的查问,这次聚会关心的提议1至4项将对中小出资者的投票表决举行独自计票并即时户外预告(中小出资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及独自或掂掇保存股票上市的公司5%外面的家畜的股东露天的等等股东)。

(二)A股类别股东会关心事项

特殊分辨率

1、限购股权激发以图表画出抵消回购的提议;

2、活动着的情况使跌价公司表达资本的提议。

(三)H股类别股东会关心事项

特殊分辨率

1、限购股权激发以图表画出抵消回购的提议;

2、活动着的情况使跌价公司表达资本的提议。

三、提案编码

凡例

提案编码 提案称呼 此列的列
可以开票
100 总提议:除积聚投鸟嘴相接触提议外的占有提案。 √

非积聚输出
鸟嘴相接触提议

对董事长薪酬打算的修正案 √

签名《银行家的职业服役协定》及相干方 √

2019天关系买卖的估计搬动 √

限购股权激发以图表画出抵消回购的提议 √

活动着的情况使跌价公司表达资本的提议 √

修正构成方式的搬动 √

四、聚会自动记录器法

(一)暂时股东大会及A股类别股东会

1。表达工夫:2019年3月15日、18日9:00~11:00,14:00~17:00。

2。申报材料

(1)自然人股东一定保存本身的自尊证。、股东报告卡和持股证件传导自动记录器;列席聚会的付托代理人,代理人的自尊证是不可缺少的的。、委任状、校长自尊证、客户股东理由卡和表达占有权证明。

(2)大肚子股东由法定代理人代表。,必要传导营业执照硬拷贝(海豹)。、股东报告卡、单位股证明、法定代理人自尊证的自动记录器;法定代理人债务转移列席聚会的代理人。,代理人的自尊证是不可缺少的的。、营业执照硬拷贝(海豹)、股东报告卡、单位股证明、法定代理人自尊证及ATT的硬拷贝。

三。表达榜样:现场表达或邮寄、描绘表达。

4。自动记录器圆图:南山北路狼山路9号东江环保大厦。

(二)H股类别股东会

请参阅本公司在HO证券买卖收回的预告。

五、参加网上开票的详细操作顺序

股东大会,股东可以经过深圳证券买卖事务处理体系举行开票。,互联网网络开票的详细操作使泛滥见附件一。。

六、等等事项

1、联系方法:

(1)使接触人:王娜

(2)电传指定遗传口令:0755-88242612
(3)描绘:0755-86676006
(4)使接触:广东省南山北路狼山路9号东江环保大厦
(5)邮递区号:518057
2、股东大会将叫进来半晌。,列席聚会的股东或代理人直接行动、运输量费及等等相干费。七、备查发稿
本公司直觉届董事会第二份食物十四的记号次聚会坚决;
公司直觉届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队次聚会;
本公司直觉届董事会第二份食物十八次聚会坚决;
公司直觉届董事会第二份食物第十九次聚会;
公司直觉届中西部及东部各州的县议会第十六次聚会。
特别地预告。

东江环保家畜有限董事会
2019年1月31日
附件:
1、参加网上开票的详细操作顺序;
2、回执;
3、2原始的届暂时股东大会付托书;
4、首届A股2019股东会委任状。

附件1:

参加网上开票的详细操作顺序

一、网开票顺序

1、开票指定遗传口令和开票缩写:开票指定遗传口令是362672。,开票高地董江开票。。

2、填写选票或投票表决。。

3、四处走动的非积聚输出鸟嘴相接触提议,开票视图:赞成、支持、弃权。

注:为了手巧的股东对占有提议的划一投票表决,添加普通举措,类似的佣钱价钱是人民币。,股东对“总提议”举行开票罪状对股东大会需关心的占有提议表达相通视图(除积聚开票提议外);股东只对普通搬动开票投票表决。,除积聚VoTI外,被罪状对占有等等法案表达相通视图。

当股东反复地说开票投票表决时的普通举措和子提议,以概要的奈何开票为坠子。。即使股东率先开票投票表决独自的法案。,再次开票投票表决总提议。,以曾经投票表决的次提议的投票表决视图为准。,等等非投票数的搬动应停飞该属的投票表决视图。;比如,先对普通搬动举行投票表决。,再次投票表决子提议。,以普通搬动的投票表决视图为准。。

二、深圳证券买卖买卖社会事业机构投票表决顺序

1。开票工夫:2019年3月19日买卖工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2。股东可登录证券公司买卖客户开票投票表决。

三、深圳股网上开票投票表决顺序

1.互联网网络开票体系开端开票的工夫为2019年3月18日(现场股东大会叫进来前一日)15:00,完毕工夫为2019年3月19日(现场股东大会完毕当天)15:00。

2。股东经过互联网网络开票体系开票。,需禀承《深圳证券买卖出资者网服役自尊认同事情削尖(2016年复习)》的有规律的传导自尊认同,开腰槽深圳证券买卖数字证明或深圳股EXC。详细的认同折术可以经过网开票举行表达。。

三。股东的口令或数字证明,停飞开腰槽的S,你可以经过深圳的网上开票体系自动记录器开票。。

附件2:回执

回执

多达2019年3月14日,我公司保存 家畜东江环保(002672)股,拟
厕足其间东江环保家畜有限公司于2019年3月19日(星期二)叫进来的2019年概要的暂时股东大会、首届A股2019股东会。

列席者姓名:

股东报告:

联系方法:

股东姓名(署名或盖印):

2019年 月 日
附件3:委任状

2原始的届暂时股东大会付托书

多达2019年3月14日,我保存这家公司。 家畜东江环保(002672)股,
东江环保家畜有限公司(002672),特别地付托 神学家/未婚妻(自尊证号码)码)
码: 独家经销商自己/公司,列席东江环保家畜有限公司于2019
年3月19日(星期二)叫进来的2019年概要的暂时股东大会,代表我公司签名这次聚会的相干发稿。,禀承拥护者训令行使投票数:

凡例

该列打

提案编码 提案称呼 滴答吧 赞成 支持 弃权
眼罐头盒

开票

100 总提议:除积聚投鸟嘴相接触提议外的占有提案。 √

非积聚输出
鸟嘴相接触提议

对董事长薪酬打算的修正案 √

签名《银行家的职业服役协定》及相干方√

2019天关系买卖的估计搬动 √

活动着的情况抵消2016种限制性股激发以图表画出的权衡 √

限制性股票据

活动着的情况使跌价公司表达资本的提议 √

修正构成方式的搬动 √

阐明:

1、客户可以赞成赞成。、盒子里的支持或弃权,开票控制,每任一都是一次当选而尚未就职的。,多功能的选择奈何;

2、即使客户没作出无论哪个投票表决训令或训令,则为n。,基于信用的可以停飞本身的决心要开票。;
3、委任状自签发之日起见效。,奈何期至本股东大会完毕。;

4、付托书应由公司结束或交付给公司。。

客户姓名或称呼:
次要自尊证号码(营业执照号):
客户股东理由:
保存家畜的客户数:

客户签名(盖印): 基于信用的签名(盖印):
付托日期:2019年 月 日

附件4:委任状

首届A股2019股东会委任状

多达2019年3月14日,我保存这家公司。 家畜东江环保(002672)股,
东江环保家畜有限公司(002672),特别地付托 神学家/未婚妻(自尊证号码)码)
码: 独家经销商自己/公司,列席东江环保家畜有限公司于2019
年3月19日(星期二)叫进来的首届A股2019股东会,代表我公司签名这次聚会的相干发稿。,禀承拥护者训令行使投票数:

凡例

提案

特殊分辨率 柱子被勾掉了。 赞成 支持 弃权
编码

栏眼罐头盒开票

活动着的情况抵消2016种限制性股激发以图表画出的权衡 √

划限制性股票据

活动着的情况使跌价公司表达资本的提议 √

阐明:

1、客户可以赞成赞成。、盒子里的支持或弃权,开票控制,每任一都是一次当选而尚未就职的。,多功能的选择奈何;

2、即使客户没作出无论哪个投票表决训令或训令,则为n。,基于信用的可以停飞本身的决心要开票。;
3、委任状自签发之日起见效。,奈何期至本股东大会完毕。;

4、付托书应由公司结束或交付给公司。。

客户姓名或称呼:

次要自尊证号码(营业执照号):

客户股东理由:

保存家畜的客户数:

客户签名(盖印): 基于信用的签名(盖印):

付托日期:2019年 月 日

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