长航凤凰：DIR协商集合直觉届第十二次集合公报
远航凤凰备有对公众不完全开放的公司
有价证券法典:000520 份约分:长航凤凰 编号:2012-72
远航凤凰备有对公众不完全开放的公司
DIR协商集合直觉届第十二次集合公报
公司和董事会的占有部件都拍胸脯了我的确实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或主要的忽略。
远航凤凰备有对公众不完全开放的公司(以下约分公司)直觉届董事会第十二次集合留心于2012 年 12 月 5 日以工具和电子邮件同次多项式收回,集合是在2012年12月11日聚集的。,适合公司条例、《公司条例》和议事程序的使关心规定。集合应由9名董事会部件列席。,实践吃9人。董事会考察了以下打手势必需品,经过开票表决,集合作出列举如下终结
一、考察和经过《中国工商堆值得买的东西条例草案》
公司向工商堆用功 1 亿元两年期借用,由公司用桩支撑分店长江交通科技备有备有对公众不完全开放的公司做准备拍胸脯及 8 艘船舶资产誓言拍胸脯,8艘船的消息列举如下
船舶称呼 原值 2012 年 10 月底净值
常通海26,024, 15,644,
25号海,300, 15,195,
长安27,019, 17,357,
长宁26,748, 17,136,
常飞涩阿41,846, 27,601,
长跃海 42,557, 28,284,
长丰海43号,428, 29,210,
粗犷的爵士乐涩阿43,092, 29,330,
折合: 276,017, 179,760,
上述的船舶和船舶缺席主要的争议。、司法行为或套汇事项,无癫痫爆发、解冻等司法办法,缺席不可靠的财产。。
开票结果：9票。,反0票,弃权0票。
二、考察和经过《三船舶誓言权条例草案》。
三百万吨级船舶修建工程,公司在 2009-2012 年向浦发堆值得买的东西 亿元,地基与PUB堆的认为正确无误,该公司眼前在渤海注入三百万吨船舶。、远航与海上、远航到酒吧。
三艘船表
远航凤凰备有对公众不完全开放的公司
单位：元
船舶称呼 原值 2012 年 10 月底净值
远航渤海273,054, 245,752,
远航与海上 275,523, 253,750,
远航278,593, 258,238,
折合 827,170, 757,741,
上述的船舶和船舶缺席主要的争议。、司法行为或套汇事项,无癫痫爆发、解冻等司法办法,缺席不可靠的财产。。
开票结果：9票。,反0票,弃权0票。
三、使用着的合资恢复武汉茶的打手势必需品的考察和经过
公司与武汉船舶补集工业园备有对公众不完全开放的公司(以下约分工业园公司)合资有组织的武汉长航供给琏组织工作备有对公众不完全开放的公司(以下约分合资公司),注册资金人民币600万元,公司和工业区各值得买的东西300万元人民币。,合资公司50%的备有,工商业公司商品运输线、贮存、装卸、组织工作消息服侍、组织工作概念设计、财政组织工作消息商议、组织工作接管、通信量P。琐碎参阅《上海有价证券报》和《高个儿潮消息网》
互插导演朱宁、方维建、王涛、杨德祥、刘毅宾、龚道平装配戒除开票。。无干导演邓明然、茅宁、Ma Yong装配对孤独董事的联想停止了考察和开票表决。
咱们审察了公司做准备的互插材料。,被以为是公司与互插的工商业公司。,适合公司的战术发展方向,放下公司组织工作接管的正常化运作,增殖开拓效益,正确的条目和限定价格是正确的的、能与之比拟的东西、自动地的原理,当打手势必需品被开票表决时,附设董事避免开票表决。。买卖及决策程序适合公司条例、《有价证券法》、深圳有价证券买卖所上市定期地,地基股票上市的公司和占有伙伴的有益于,对公司及另一个伙伴无伤害,特别中小伙伴和非互插伙伴的有益于。
咱们认为正确无误公司和使关心每边应使符合武汉远航。。
开票结果：3票。,反0票,弃权0票。
四、考察和经过使用着的添加和扩充资金的打手势必需品
公司认为正确无误经过其补助添加资金和资本。,注册资金由 100 万元增加股份到 600 万 元 ( 具 体 内 容 详 见 当 日 的 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网),资金扩张前后的所有制结构
增加股份前公司所有制结构 增加股份后公司所有制结构
远航凤凰备有对公众不完全开放的公司
伙伴称呼 出资额 持股使成比例 伙伴称呼 出资额 持股使成比例
长航凤凰股 长航凤凰股
60 60% 240 40%
份备有对公众不完全开放的公司 份备有对公众不完全开放的公司
长江交通科 长江交通科
技备有对公众不完全开放的 40 40% 技备有对公众不完全开放的 180 30%
公司 公司
宁波远航
船舶陆运代劳18030%
备有对公众不完全开放的公司
折合 100 100% 折合 600 100%
互插导演朱宁、方维建、王涛、杨德祥、刘毅宾、龚道平装配戒除开票。。无干导演邓明然、茅宁、Ma Yong装配对孤独董事的联想停止了考察和开票表决。
分店武汉长大轮一帮备有对公众不完全开放的公司为上进地经纪一帮资源,外交的一帮事情吐艳,确定增加股份扩股,为遂愿境外船员的注册资金必需品。增加股份扩股放下交易的长处。股权融资和限定价格正确的、能与之比拟的东西、自动地的原理,当打手势必需品被开票表决时,附设董事避免开票表决。。买卖及决策程序适合公司条例、《有价证券法》、深圳有价证券买卖所上市定期地,地基股票上市的公司和占有伙伴的有益于,对公司及另一个伙伴无伤害,特别中小伙伴和非互插伙伴的有益于。
咱们认为正确无误添加资金，添加公司的备有。。
开票结果：3票。,反0票,弃权0票。
五、使用着的聚集直觉次暂时伙伴大会的打手势必需品
公司确定于 2012 年 12 月 27 日采用现场集合开票与用网覆盖开票相结合的方法聚集 2012 年直觉次暂时伙伴大会(详见当天的上海有价证券报和巨潮信息网)。
开票结果：9票。,反0票,弃权0票。
本公报。
远航凤凰备有对公众不完全开放的董事会
2012 年 12 月 11 日